珠海公司投资越南办ODI备案有哪些要求？

珠海公司投资越南办理ODI（境外直接投资）备案的要求主要包括以下几个方面：

1.公司资质和成立时间：

·在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资，但成立时间不满一年的企业，由于无法提供完整的经审计的财务报表，可能难以通过审批部门的核准或备案。

2.符合“境外投资”定义：

·境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

3.股东背景、资金来源、投资真实性：

·珠海公司需要具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目的真实性[3]。无法具体说明这些信息的，可能难以通过审查。

4.财务要求：

·珠海公司需要满足一定的财务条件，如独立第三方会计事务所近一年出具的审计报告不能显示亏损；净资产回报率（净利润/所有者权益）好高于5%，越高越好；资产负债率（总负债/总资产）好小于78%，越低越好。

5.准备必要的文件：

·根据投资内容的不同，需要准备的文件可能有所不同。一般而言，需要准备《境外投资备案表》（加盖印章）、营业执照、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）、相关董事会决议或内部决议、前期工作落实情况说明（包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）、境外投资真实性承诺书等。

6.遵循审批和备案流程：

·珠海公司需要按照规定的流程向相关部门提交申请，包括商务委员会、国家发改委等。部分企业可能还需要经过财政局的批准，资金汇出也涉及外汇局的审批。

7.注意特殊投资类型的审核：

·一些特定类型的境外投资，如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，可能会受到主管部门更严格的审核。

ODI备案的流程主要可以归纳为以下几个步骤：

1.企业预备备案工作：

·准备必要的文件，如企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等。

·评估投资项目的可行性，包括投资规模、预期收益、风险评估等。

·准备投资项目信息、企业资质证明、投资计划等相关材料。

2.提交ODI备案申请：

·将准备好的材料提交至商务部和发改委进行境外投资备案申请。

·具体的申请提交可以在国家电子商务联盟网站上进行。

3.完成备案材料审核：

·商务部和发改委会对企业提交的备案材料进行审核。

·审核时间一般为3-5个工作日。

4.进行数据上线测试，提交备案申请结果：

·为了保证数据传输全，企业需要完成数据上线测试。

·提交申请结果给国家电子商务联盟。

5.等待备案结果反馈：

·在提交ODI备案申请结果后，国家电子商务联盟会在3-5个工作日内反馈备案结果。

6.完成备案登记：

·如果备案申请通过，企业可以在国家电子商务联盟的网站上完成备案登记。

·商务部门会发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。

7.外汇管理局备案：

·对于投资金额500万美金以上的，需向外汇管理部门进行备案。

·外汇管理部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

8.后续注意事项：

·完成投资后需要及时向监管部门报备或报道。

·根据《企业境外投资管理办法》第四十四条，属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

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