东莞投资泰国公司的ODI备案全流程

东莞投资泰国公司的ODI（对外直接投资）备案流程一般包括以下步骤：

1.发改委立项：首先，需要向发改部门提交项目申请，报送项目信息。境内投资人需要签署各项所需法律文件，等待发改部门的核准或备案，并发放核准文件或备案通知书。

2.商务部审批发证：商务部门会对提交的项目进行核准或备案，并发放《企业境外投资证书》。企业需要在收到证书后的2年内，在境外开展投资。

3.外汇管理局备案：如果投资金额超过500万美金，需要向外汇管理局（外管局）进行汇报。外管局会审核相关资料，并向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

此外，办理ODI备案还需要满足一些条件：

·投资主体需要为我国境内依法成立的企业。

·如果是成立时间不满一年的企业，且无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

·投资必须符合“境外投资”的定义，即境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

·对于股东背景、资金来源、投资真实性等方面也有一定要求，需要确保相关信息的真实性和完整性

ODI备案的流程主要可以归纳为以下几个步骤：

1.企业预备备案工作：

·准备必要的文件，如企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等。

·评估投资项目的可行性，包括投资规模、预期收益、风险评估等。

·准备投资项目信息、企业资质证明、投资计划等相关材料。

2.提交ODI备案申请：

·将准备好的材料提交至商务部和发改委进行境外投资备案申请。

·具体的申请提交可以在国家电子商务联盟网站上进行。

3.完成备案材料审核：

·商务部和发改委会对企业提交的备案材料进行审核。

·审核时间一般为3-5个工作日。

4.进行数据上线测试，提交备案申请结果：

·为了保证数据传输全，企业需要完成数据上线测试。

·提交申请结果给国家电子商务联盟。

5.等待备案结果反馈：

·在提交ODI备案申请结果后，国家电子商务联盟会在3-5个工作日内反馈备案结果。

6.完成备案登记：

·如果备案申请通过，企业可以在国家电子商务联盟的网站上完成备案登记。

·商务部门会发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。

7.外汇管理局备案：

·对于投资金额500万美金以上的，需向外汇管理部门进行备案。

·外汇管理部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

8.后续注意事项：

·完成投资后需要及时向监管部门报备或报道。

·根据《企业境外投资管理办法》第四十四条，属于核准、备案管理范围的项目，投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。

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