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(2024)东莞投资泰国公司需要做境外投资备案吗?

是的,东莞投资泰国公司需要做境外投资备案。


境外投资备案(ODI备案)是我国境内企业直接或通过控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动的必要程序。这适用于包括东莞在内的全国范围内的企业,进行任何形式的境外投资。


境外投资备案的主要目的是为了加强对境外投资的监管,确保企业合规进行境外投资。具体的备案流程通常包括发改委立项、商务部审批发证等步骤。在备案过程中,企业需要满足一系列条件,如投资项目需符合国家产业政策、资金来源合法等。


具体到东莞投资泰国公司的情况,由于泰国并不属于敏感国家和地区,但具体的投资项目是否属于敏感行业需要根据《境外投资项目核准和备案管理办法》进行判断。在提交备案材料时,企业需要准备相关的法律文件,如《境外投资备案表》、企业营业执照、组织机构代码证复印件等。如果涉及并购或收购类境外投资,还需提交合作协议或相关合同等材料。


为了确保境外投资的合规性和顺利进行,东莞投资泰国公司需要进行境外投资备案。


ODI备案的流程主要可以归纳为以下几个步骤:

1.企业预备备案工作:

·准备必要的文件,如企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等。

·评估投资项目的可行性,包括投资规模、预期收益、风险评估等。

·准备投资项目信息、企业资质证明、投资计划等相关材料。


2.提交ODI备案申请:

·将准备好的材料提交至商务部和发改委进行境外投资备案申请。

·具体的申请提交可以在国家电子商务联盟网站上进行。


3.完成备案材料审核:

·商务部和发改委会对企业提交的备案材料进行审核。

·审核时间一般为3-5个工作日。


4.进行数据上线测试,提交备案申请结果:

·为了保证数据传输全,企业需要完成数据上线测试。

·提交申请结果给国家电子商务联盟。


5.等待备案结果反馈:

·在提交ODI备案申请结果后,国家电子商务联盟会在3-5个工作日内反馈备案结果。


6.完成备案登记:

·如果备案申请通过,企业可以在国家电子商务联盟的网站上完成备案登记。

·商务部门会发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。


7.外汇管理局备案:

·对于投资金额500万美金以上的,需向外汇管理部门进行备案。

·外汇管理部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。


8.后续注意事项:

·完成投资后需要及时向监管部门报备或报道。

·根据《企业境外投资管理办法》第四十四条,属于核准、备案管理范围的项目,投资主体应当在项目完成之日起20个工作日内通过网络系统提交项目完成情况报告表。


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