金融委打击比特币挖矿和交易行为，资金合规出境依旧是（2024年5月）

2024年5月22日，金融委打击比特币挖矿和交易行为，加密货币集体下挫！

加密货币集体下挫

中国金融委周五宣布，将打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。受消息拖累，比特币、以太坊再度大跌，美股区块炼概念股也集体下挫。截至目前，比特币24小时跌超10%，跌至37000美元下方；以太坊重挫逾16%，现报2400美元/枚左右；美股比特矿业跌超23%，第九城市跌逾11%，嘉楠科技跌超9%，比特数字跌超8%。

香港计划：将加密货币交易所服务对象限制为专业投资者

香港特区政府建议在港运营的加密货币交易所必须获得香港市场监管机构的许可，并且只能向专业投资者提供服务。去年以来，香港金融服务和财政局一直在就加密交易规则的变化向市场咨询。该机构在一份声明中表示，打算在即将举行的2021—22届立法会会议上提交立法。

香港特区政府：建议无牌进行受规管的虚拟资产活动可处罚款500万元和监禁七年

香港特区政府公告，建议参考《证券及期货条例》中类似的赋权条文，赋予证监会干预权力，在有需要时限制或禁止持牌虚拟资产服务提供者及其有联系实体的运作。无牌进行受规管的虚拟资产活动，可处罚款500万元和监禁七年；以及如属持续的罪行，则可就该罪行持续期间的每一日，另处罚款10万元。

不少人想通过购买加密货币的方式将自己转移至境外，殊不知已经触犯了法律，严重的还会被判7年牢狱之灾。所以资金想合规出境，ODI备案依旧是Zui优选择。

ODI（境外直接投资）备案流程主要涉及商务部、发改委以及外汇管理局等部门，以下是一般的备案流程：

1.企业预备备案工作：准备必要的文件，如企业法人营业执照、税务登记证、营业执照照片、企业管理者身份证等。

2.提交ODI备案申请：向省级商务部门或具备省级审批特权的计划单列市、经济区或特殊园区提交备案材料。备案材料包括项目申请报告，其中应包含投资主体情况、项目情况（包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等）、项目对我国国家利益和国家安全的影响分析，以及投资主体关于项目真实性的声明等。

3.商务部审批发证：商务部门负责整体审批企业境外投资事项，对提交的备案材料进行审核。审核通过后，商务部门会发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

4.发改委核准或备案：对于实行核准管理的项目，投资主体需要向核准机关提交项目申请报告并附具有关文件。核准机关在受理项目申请报告后20个工作日内作出是否予以核准的决定。项目情况复杂或需要征求有关单位意见的，经核准机关负责人批准，可以延长核准时限，但延长的核准时限不得超过10个工作日。

5.外汇管理局备案：如果投资金额在500万美金以上，需要向外汇管理部门汇报。外汇管理部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。银行在收到外汇登记证后，会为企业办理外汇资金汇出手续。

6.完成备案登记：在通过商务部门、发改委和外汇管理局的审批和备案后，企业可以在国家相关部门的网站上完成备案登记，并拿到相应的备案证书。

以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写，详情请添加上方微信或致电咨询。