2024年需要进行ODI备案的企业有哪些？

需要进行ODI（境外直接投资）备案的企业主要包括以下几类：

1.有海外直接投资、并购及扩张需求的企业：

·企业需要向外投资项目进行汇款时，银行会要求企业提供相关的ODI备案文件，以确保资金的合法出境和用途合规。

2.跨境电商企业：

·对于有大额资金出入境需求的跨境电商公司，ODI备案是转型合规的必然选择。这有助于企业确保跨境资金的合规流动，降低因不合规操作带来的风险。

3.在海外设立子公司的企业：

·当国内公司在海外设立子公司，需要开立当地银行账户或需内地汇款到境外时，都需境内母公司提供ODI备案证书，以确保资金流动的合规性。

4.境外上市（红筹/VIE架构搭建）的企业：

·有境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台等情况需要办理境外投资备案，以满足相关监管要求。

5.成立外商投资企业（WFOE）的企业：

·当企业成立外商投资企业（WFOE）开设资金本账户时，如果涉及内地企业，则内地企业需办理ODI备案证书，以满足银行对于股权穿透至自然人的要求。

6.香港公司开设境内NRA账户的企业：

·对于香港公司开设境内NRA账户的情况，如果涉及大陆企业，该大陆企业需要办理相关ODI证书，以满足银行对于股权穿透和资金来源的合规性要求。

此外，根据投资主体和投资额的不同，备案机关也有所区别：

·如果投资主体是中央管理企业（含中央管理金融企业、国务院或国务院所属机构直接管理的企业），备案机关是国家发展改革委。

·如果投资主体是地方企业，且中方投资额达到3亿美元及以上，备案机关也是国家发展改革委。

·如果投资主体是地方企业，且中方投资额在3亿美元以下，备案机关则是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。

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