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37号文登记需要提供什么材料?37号文在哪里做登记?

37号文登记(即《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》中的登记)需要提供的材料主要包括:

1.书面申请及《境内居民个人境外投资外汇登记表》:详细阐述境外投融资主体、项目基本情况、境内居民个人参与境外投融资的目的、资金来源及后续资金使用计划等,并附《境内居民个人境外投资外汇登记表》。

2.个人身份证明文件:包括身份证、护照等有效证件的原件及复印件。

3.特殊目的公司的登记注册文件及股东或实际控制人证明文件:如境外公司的注册证书、公司章程、股东名册、董事名单及实际控制人证明文件等。

4.投融资相关真实性证明材料:如投资协议、融资协议、并购协议、董事会决议、股东大会决议等,用于证明境内居民个人境外投融资的真实性、合规性和合法性。

5.资金合法性证明材料:如银行存款证明、收入证明、纳税证明等,用于证明境内居民个人境外投融资资金来源的合法性。


37号文登记应在所在地外汇分局或外汇管理部进行。具体来说,境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资的,应向所在地外汇分局或外汇管理部申请办理境外投资外汇登记手续。同时,如果涉及返程投资的,境内居民还应向返程投资外汇管理所在地外汇分局或外汇管理部申请办理境内直接投资外汇登记手续。


以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写,详情请添加上方微信或致电咨询。

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