腾博智慧云商股份有限公司
私募基金公司注册备案 , 粤港两地车牌 , 境外投资备案
资金出境没有做ODI备案,可以后补ODI备案吗?
发布时间:2024-06-16

资金出境没有做ODI备案是否可以后补,主要取决于几个关键因素。以下是对此问题的详细分析:

一、是否可以后补ODI备案

可以尝试后补ODI备案,但存在限制和条件。


1.境外公司的情况:

·如果境外的公司没有开户,也没有运营,没有实际业务的发生,那么可以尝试补做ODI备案。但不同城市的要求可能有所区别,如上海、海南、佛山、安徽等地可能要求必须先进行ODI备案,再注册境外公司。


·如果境外的公司已经开始运营或有实际业务发生,那么补做ODI备案可能会面临合规层面的瑕疵,因为按照正规流程,应该先做好ODI备案,再注册境外公司。


2.时间限制:

·如果境外公司成立时间不超过6个月,有补办ODI备案的成功案例经验。


3.股东背景:

·前提是之前的境外公司股东是大陆公司,不是自然人。


二、后补ODI备案的流程和注意事项

1.准备材料:

需要按照相关要求准备一系列的材料,包括企业的基本信息、境外投资信息、投资的金额、方式等。


2.填写申请表格:

根据办理部门的规定和要求,填写相应的申请表格,并附上完整的材料。


3.正式递交申请:

将准备好的资料和填写完整的表格提交给相关的审核部门。


4.审核和审批:

提交完材料后,相关部门会进行审核和审批。过程中可能需要补充材料或提供补充说明。


5.注意事项:

·后补ODI备案不仅手续繁琐,成本也会增加。

·ODI备案日期、境外公司注册日期、历史变更记录都是可查的,这些点也可能被核查,存在后续审核不通过的风险。


,虽然资金出境没有做ODI备案可以尝试后补,但存在诸多限制和条件,且后补流程繁琐,成本增加,还有审核不通过的风险。因此,建议企业在资金出境前,务必按照正规流程完成ODI备案。


以上根据腾博国际刘先生实际办理经验撰写,详情请添加上方微信或致电咨询。

展开全文
商铺首页拨打电话发送询价